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环球技巧 - 全国600多人被骗500多万!这个诈骗集团被杭州警方一锅端,成员包括多位在校大学生

2020-01-06 20:03:10来源:admin

环球技巧 - 全国600多人被骗500多万!这个诈骗集团被杭州警方一锅端,成员包括多位在校大学生

环球技巧,2019-01-18 15:50

能利用技术手段找到平台漏洞买涨买跌,获得高额回报,还有年轻漂亮女业务员指导“业务”,这样的好事,谁不乐意?

于是,杭州的、上海的、哈尔滨的的……全国600多人趋之若鹜,以为找到了发财的捷径,却没想到是一个陷阱,许多人直到被警察找上门,才知道自己被骗了。

2017年9月初,建德乾潭的王某在浏览朋友圈时发现,一个名叫“天心优雅”的微信好友经常在朋友圈晒在某网络交易平台上获得的高额回报,“天心优雅”的头像还是一个年轻貌美的姑娘。王某于是觉得很心动,便联系了她。

“天心优雅”告诉王某,她是某公司的业务员,公司的操盘手能利用该网络交易平台中的漏洞进行期货交易,从而获得本金10-20倍的高额回报,如果双方合作,盈利后王某只需拿出盈利金额10%的“手续费”。在和“天心优雅”几次交流后,王某心动了,便按“天心优雅”的“指导”,首笔投入一万元“试水”,没想到几分钟就亏光了。

“天心优雅”告诉王某,亏损是由于网络延迟,以及他自己操作失误造成的。在“天心优雅”的怂恿下,王某一股脑儿把自己剩余的5万元积蓄全部投入,期望连本带利都拿回来,没想到,短短几天,账面上的金额几乎亏光了。王某慌了,想收手把之前账户上剩余的钱取出来,可操作后发现系统没有任何反应,这才恍然大悟,立即跑到乾潭派出所报案。

接到报案后,乾潭派出所民警通过王某被骗的资金流向,发现钱转入了福建省龙岩市谢某的账户,且已全部取过户。后通过多方努力抓获了犯罪嫌疑人谢某,谢某归案后,一直死不认账,妄图逃避法律制裁,直至2018年9月,在得知自己即将被移送法院审判时,谢某才翻然悔悟,寄希望通过检举立功减轻罪责,不仅交待了自己的犯罪事实,还交待到其背后隐藏着一个专门从事诈骗活动的犯罪团伙。

本着除恶务尽,将电信(网络)诈骗犯罪打深打透的原则,市公安局即决定由刑侦大队牵头,联合网警大队、乾潭派出所组成专案组,全力开展侦破。通过前期侦查,发现谢某交待的该诈骗团伙早已作鸟兽散,窝点也早已人去楼空。

专案组开展了大量的数据分析、研判工作,抽丝剥茧,一个个团伙成员的真实身份逐渐浮出水面,团伙的组织框架、成员分工也渐渐明晰。但新的难题又摆在了专案组的面前:涉案的诈骗分子有10余人之多,大致分散在龙岩市三个区(县、市),抓捕行动必须同时开展且确保一击必中,不然很容易走漏风声,导致行动失败。

为此,11月份,专案组两度派员赶赴龙岩市摸排诈骗分子落脚点,遇到了许多意想不到的困难:有些诈骗分子不在户籍地房屋居住,实际居住的房屋、使用的车辆登记在朋友、同学名下,有些诈骗分子有多处房产,经常更换地方过夜,更有甚者,专案组在当地一个小镇秘密摸排时,竟遭到了当地不法分子的跟踪与拦阻……

克服重重阻力,统一抓捕条件基本成熟,2019年1月6日,建德警方50余名警力开赴闽西,夜以继日开展了再摸排、再核实、再确认工作,1月9日晚,收网行动正式打响,在龙岩新罗区、永定区、漳平市等地,成功抓获犯罪嫌疑人12名,一举摧毁了这个为害多时的诈骗团伙。

经审讯,团伙成员纷纷交待:2016年12月,犯罪嫌疑人李某等人通过网上购买软件,搭建了虚假“微商品”交易平台(俗称黑平台)。其后,招募了一批主管、业务员,让业务员利用微信搜索附近的人加为好友,通过言语蛊惑并发送大量虚假的“成功案例”截图,让受害人跃跃欲试,待受害人往平台充值后,在“指导”交易的过程中,偷偷在交易软件上动手脚,造成账面亏损,从而达到诈骗目的。短短一年多来,受该团伙诈骗的群众有600余名,遍及全国各地,涉案资金五百余万元。

此次被警方刑事拘留的诈骗分子中还有多名在校大学生,20岁的范某就是其中之一。范某是当地某高校的大三学生,打扮时尚,声音甜美,家住福建省龙岩市新罗区某高档小区,是朋友和同学眼里的“白富美”。2017年6月,范某跟朋友去酒吧遇见了诈骗团伙的两名主管,在两人的游说下,范某加入诈骗团伙。仅在暑假期间,范某就赚了4万余元,造成受害人20余万元的经济损失。

办案民警告诉记者,这种新型骗局迷惑性较大,有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损,根本没想到报警。警方循线索找到这些被害人并详细解释后,他们才意识到被骗。目前,警方已对卢某浪、卢某峰等12名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件还在进一步办理中。

通讯员 邢菡 吕烈飙

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